Американский конгрессмен Ро Ханна начал проверку сделки на $500 млн, связанной с инвесторами из ОАЭ и криптопроектом World Liberty Financial.

Ханна требует раскрыть детали: кому и за что платили, кто получил места в совете директоров, какую реальную власть в компании могли получить иностранные инвесторы. Его интересует и то, кто именно утвердил условия сделки и как проходило обсуждение внутри проекта.

Параллельно в расследование включили ещё два направления. Первое касается операций со стейблкоинами. Второе связано с инвестициями, которые упоминают вместе с Binance.

По словам конгрессмена, главная проблема здесь не только в сумме. Вопрос в прозрачности, в возможном конфликте интересов и в рисках для национальной безопасности.

Расследование сделки между ОАЭ и World Liberty Financial

16 января 2025 года группа инвесторов, связанная с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, подписала соглашение о покупке 49% World Liberty Financial. Сделку закрыли всего за несколько дней до того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США.

После этого к ситуации подключился конгрессмен Ро Ханна. Он входит в комитет, который оценивает риски для США, в том числе связанные с Китаем. Ханна потребовал полностью раскрыть условия сделки.

Читайте также: Крупный банк в России запустит кредиты под залог биткоина

Он направил письмо сооснователю World Liberty Financial Заку Уиткоффу. В нём конгрессмен запросил документы о структуре владения, движении средств и переписке внутри компании. Его также интересуют решения совета директоров, принятые по этой сделке.

Законодатели хотят понять, кто утвердил соглашение и как именно проходили платежи. Отдельно их волнует, были ли после этого приняты какие-то политические решения.

По мнению Ханны, сроки и масштаб сделки на $500 млн выглядят тревожно. Он считает, что ситуация требует проверки из за возможных рисков для национальной безопасности.

Опасения по поводу национальной безопасности и конфликта интересов

Вопросы вызывает не только сумма инвестиций, но и их время и связи участников сделки. По сообщениям, группа иностранных инвесторов связана с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, который занимает высокую должность в сфере безопасности Объединённых Арабских Эмиратов.

В письме Ро Ханны отдельно подчёркивается риск возможного конфликта интересов. Поскольку семья Трампа напрямую связана с криптопроектом, любые иностранные инвестиции в него могут потенциально повлиять на решения правительства США.

При этом президент Трамп заявил, что не знал о данной сделке. В разговоре с журналистами он отметил, что управлением бизнеса занимаются его сыновья и что компания принимает инвестиции от различных партнёров со всего мира.

Поставки ИИ-чипов и сделка с Binance оказались под дополнительным вниманием

Ро Ханна связал криптосделку с чувствительной технологической политикой США. По его словам, вскоре после инвестиций со стороны ОАЭ американские власти одобрили экспорт передовых ИИ-чипов в эту страну. Обычно такие поставки строго ограничены из за соображений безопасности.

Конгрессмен считает, что инвестиция могла повлиять на изменение позиции США в пользу ОАЭ и сыграть роль в пересмотре экспортной политики.

Читайте также: Криптокомпании предлагают уступки, чтобы сдвинуть закон о рынке США

Ханна также выразил обеспокоенность вокруг стейблкоина USD1, выпущенного World Liberty Financial. По его данным, этот токен использовался в инвестиции Binance на $2 млрд, осуществлённой группой, связанной с ОАЭ. Он полагает, что это помогло расширить глобальное использование USD1 и принесло выгоду проекту, связанному с семьёй Трампа.

Кроме того, Ханна поставил под вопрос возможную связь этих деловых отношений с последующим помилованием основателя Binance Чанпэна Чжао.

Сроки ответа на запрос Конгресса

Ро Ханна потребовал от World Liberty Financial предоставить полный пакет документов и записей по сделке не позднее 1 марта 2026 года. Он предупредил, что Конгресс намерен тщательно изучить этот вопрос, чтобы защитить национальную безопасность США.

При этом представители компании и Белого дома называют сделку обычной коммерческой операцией. Несмотря на это, расследование, вероятно, ещё долго будет держать в напряжении как политические, так и криптовалютные круги в ближайшие месяцы.